Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului conform caruia sumele care depasesc 2.000 de euro si nu pot fi justificate, vor fi automat confiscate.
In prima instanta, pe data de 31 ianuarie au stabilit initial sa fie vorba despre suma de 1.000 euro: „Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 1.000 euro.”
In forma din 29 martie au decis sa majoreze suma: „Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.”
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a dat un comunicat de presa in luna ianuarie si au justificat proiectul ca preventie si combatere a spalarii banilor sau finantarea terorismului. Acest proiect de lege este impus de Uniunea Europeana, iar Romania era singura tara care nu transpusese actul legislativ european, nici macar partial.
ONPCSB anunta ca nu vor fi verificate toate tranzactiile, ci numai cele care trezesc suspiciuni si vor solicita documente justificative.
Acest proiect aprobat deja a inceput sa primeasca si primele reactii, cum ar fi cea a unui politician din opozitie: „Implicit, toti romanii care trimit bani acasa sunt considerati infractori… daca nu dovedesc cu acte ca nu sunt. Ironic, nu?”
